VOLZET - Update antiwitwaswetgeving - Alain Claes

Datum artikel: 06-12-2019

De implementatie en correcte toepassing van de antiwitwaswetgeving is essentieel voor elke accountantskantoor. Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden geeft Alain Claes, partner bij Sherpa Law, ons een update van de antiwitwaswetgeving.

Onder andere op de volgende vragen zullen behandeld worden:

-          Hoe moeten we nieuwe cliënten identificeren en wanneer mogen we ze aanvaarden?

-          Welke informatie kunnen we raadplegen in het UBO-register?

-          Wat zijn atypische verrichtingen en wanneer moeten we ze melden bij de CFI?

-          Wat zijn de gevolgen van de meldingsplicht?

-          Kan een cijferberoeper zich indekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

-          …